Dispositif anti blanchissement ME
Directives organisationnelles
Portée du présent règlement
Champ d’application
Contenu de la politique LBA/FT de Money Express
Mise en place d’un service de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement
Formation du personnel
En agence
En ligne
Cash à cash
Cash à compte
Compte à cash
Cash à carte
Compte à compte
Transfert en ligne
Carte GIM ME