Conformément aux dispositions de la Loi Uniforme relative à la LBA et la Loi Uniforme relative à la lutte contre le FT, les membres du réseau Money Express sont tenus d’assurer une organisation appropriée de leurs activités professionnelles dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme. Une telle organisation implique :

• des procédures anti-blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme (LBA/FT) élaborées et respectées, que le personnel de chaque structure membre et particulièrement les chargés de clientèle ou opérateurs en soient imprégnés ;
• que les responsables de chaque structure membre adhèrent à cette vision. Alors seulement, ces mesures pourront être effectives et efficaces.

La responsabilité de la formation et de l’instruction du personnel, notamment des collaborateurs qui sont en contact avec les clients, incombe au service de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme. La tâche de ce service est de prendre les mesures appropriées pour que les collaborateurs bénéficient d’une formation approfondie et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires sur les dispositions de la LBA/FT. Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme veille tout particulièrement à ce que tous les opérateurs du Réseau Money Express engagés dans le secteur du transfert d’argent suivent, régulièrement, une formation de base en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme. Les cours et formations organisés doivent faire l’objet d’une documentation destinée à consolider les notions acquises. En outre, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme doit veiller à ce que les connaissances des collaborateurs soient actualisées régulièrement et que le niveau de vigilance demeure élevé en permanence.

Pour en savoir plus, consultez le règlement intérieur du Réseau Money Express pour la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites et le financement du terrorisme et de la prolifération en cliquant ici